✅ Checklist Kontrol-Fraud - Inventory
🔐 1. Akses & Hak User
| Task | Status | Keterangan |
|---|---|---|
| Batasi akses user berdasarkan role (Warehouse, Manager, Auditor) | ☐ | Gunakan Settings > Users |
| Terapkan record rules untuk membatasi data yang bisa dilihat/ubah | ☐ | Cegah user mengakses lokasi atau dokumen yang tidak relevan |
| Nonaktifkan hak edit pada field sensitif (e.g. quantity, product cost) | ☐ | Kustomisasi jika perlu |
📑 2. Audit Trail & Logging
| Task | Status | Keterangan |
|---|---|---|
| Aktifkan modul auditlog (Community) atau Audit Trail (Enterprise) | ☐ | Pantau perubahan data penting (scrap, adjustment) |
| Simpan log perubahan pada dokumen kritis (stock moves, scrap, returns) | ☐ | Bantu investigasi bila ada fraud |
🔁 3. Validasi Ganda & Approval
| Task | Status | Keterangan |
|---|---|---|
| Aktifkan double validation untuk transfer dan scrap | ☐ | Inventory > Configuration > Settings |
| Tambahkan workflow approval untuk scrap, inventory adjustment, dan internal transfer | ☐ | Butuh sedikit kustomisasi atau modul OCA |
| Gunakan approval untuk retur pembelian / penjualan | ☐ | Cegah pengembalian fiktif |
🧾 4. Stok Opname & Cycle Counting
| Task | Status | Keterangan |
|---|---|---|
| Buat jadwal stok opname periodik (bulanan/kuartalan) | ☐ | Inventory > Operations > Inventory Adjustments |
| Terapkan cycle count untuk barang high-value / fast-moving | ☐ | Hitung lebih sering barang kritikal |
| Simpan hasil perhitungan fisik sebagai referensi audit | ☐ | Bukti sah koreksi stok |
📊 5. Laporan & Monitoring
| Task | Status | Keterangan |
|---|---|---|
| Buat laporan perbandingan stock in/out vs. forecast | ☐ | Deteksi anomali konsumsi |
| Pantau pergerakan scrap, return, dan transfer antar lokasi | ☐ | Waspadai volume tak wajar |
| Gunakan BI tools (PowerBI / Odoo Spreadsheet) untuk visualisasi | ☐ | Analisa trend mencurigakan |
🧠 6. Pelatihan & SOP
| Task | Status | Keterangan |
|---|---|---|
| Buat SOP tertulis untuk semua alur gudang | ☐ | Termasuk pengembalian, scrap, dan pengeluaran barang |
| Latih user tentang tanggung jawab, risiko fraud, dan prosedur | ☐ | Tingkatkan kesadaran |
| Buat sanksi dan pelaporan pelanggaran yang jelas | ☐ | Pencegahan non-teknis juga penting |
⚙️ 7. Modul Tambahan (Opsional)
| Task | Status | Keterangan |
|---|---|---|
| Instal stock_scrap_approval dari OCA | ☐ | Mewajibkan persetujuan scrap |
| Instal auditlog dari OCA | ☐ | Logging tingkat lanjut |
| Gunakan stock_security untuk kontrol lokasi akses user | ☐ | Cegah manipulasi lokasi stok |